T2 Pay Service Group
我们，T2 Pay 服务集团，在此承认防止洗钱、恐怖融资和扩散融资（以下简称“ML/TF”）的重要性，并将尽最大努力防止我们自己和我们的集团公司（以下简称 作为“T2 PAY”），包括我们的客户和我们的员工，不得参与和/或协助参与 ML/TF，以有助于维持稳定并协助发展健全的全球金融体系。
政策
T2 PAY 应遵守与防止 ML/TF 有关的任何适用法律和法规。
T2 PAY 不接受任何与 ML/TF 相关的客户或交易。
T2 PAY 应建立适当的框架以防止 ML/TF 并采取以下措施：
- ML/TF 的风险评估
- 尽职调查客户，例如 KYC，以防止 ML/TF
- 可疑活动报告和实施资产冻结等适用措施
管理框架
为了建立适当的框架来防止 ML/TF，T2 PAY 应实施以下措施：
- 建立和发展防止 ML/TF 的组织结构、政策和程序
- 培训以确保所有董事和员工了解防止 ML/TF 的重要性以及对框架中每个角色和责任的认识
- 根据评估结果评估防止 ML/TF 框架的合规状况和框架的持续改进